Taloussanomat: Pankkien asiakkaita on tänä syksynä houkuteltu somessa rahanpesuun – nuorille saatetaan luvata helppoa rahaa 12.11.2022 12:10
Tulli sai bitcoinien myynnistä yli 46 miljoonaa euroa – rahat on määrä käyttää Ukrainan avustamiseen 21.7.2022 9:35 | Päivitetty 21.7.2022 11:48
Yle: Nordean ja DNB-pankin kautta kulki Baltiassa miljardeja euroja hämärää valuuttaa – rahanpesu mahdollista 13.6.2022 9:22 | Päivitetty 13.6.2022 10:21
Airiston Helmeen liittyvistä verorikoksista syytteet kahdeksalle ihmiselle – joukossa on venäläinen miljonääri Pavel Melnikov 9.6.2022 15:27 | Päivitetty 9.6.2022 17:15
Olemattomalla kauppatavaralla huijannut mikkeliläinen sai jälleen tuomion petossarjasta – Nuorella miehellä on kontollaan lähivuosilta yli sata petosta 1.6.2022 9:00
Kansainvälinen rikollisorganisaatio järjesti ihmisiä laittomasti Turkista Suomeen – todisteena tuhansia valokuvia väärennetyistä ja varastetuista asiakirjoista 30.5.2022 16:46
Uroksen Jyrki Hallikaisesta aloitettu rikostutkinta myös Sveitsissä – STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta teki rikosilmoituksen sijoittaja, joka maksoi prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa euroa 26.5.2022 9:39 | Päivitetty 26.5.2022 21:05
Helsingin Taidehallin entisen johtajan toiminnasta tutkintapyyntö poliisille – epäiltyjen väärinkäytösten yhteisarvo on arvion mukaan toistasataatuhatta euroa 3.5.2022 11:56 | Päivitetty 3.5.2022 17:27
KRP esittää syyttäjälle Airiston Helmen rahanpesututkinnan päättämistä – takavarikoidut 3,5 miljoonaa palautetaan 20.4.2022 15:08 | Päivitetty 20.4.2022 18:51
Kenneth Gregginä tunnettu mies on esiintynyt Suomen mediassa väärällä nimellä ja sotilasarvolla – mittavista puhalluksista tuomittu suomalaishuijari on kertonut, että hän kouluttaa sotilaita Ukrainassa 2.4.2022 9:09 | Päivitetty 2.4.2022 23:31
Tallinnan paloittelumurhasta tunnetulle Markus Pöngälle hovioikeudesta vankeutta yli 30 talousrikoksesta – käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kaikki syytteet 31.3.2022 14:14 | Päivitetty 31.3.2022 15:58
Suomen ulosottoviranomainen selvittää, onnistuiko se saamaan haaviinsa Dmitri Medvedevin omaisuutta – venäläisiltä on nyt jäädytetty Suomessa lähes miljoona euroa rahaa ja takavarikoitu huvijahteja ja osakkeita 30.3.2022 14:53 | Päivitetty 31.3.2022 11:33
Nordean asiakkaalta vietiin yli 670 000 euroa – hovioikeus kiristi Nordean entisen työntekijän ja tämän rikoskumppanin tuomioita 23.3.2022 16:35 | Päivitetty 23.3.2022 17:02
Suomalaiset menettivät rakkauspetoksissa viime vuonna yli neljä miljoonaa euroa – häpeä estää uhreja avaamasta suutaan 20.3.2022 7:00
Uroksen konkurssi sai sinetin – yhtiö ei valittanut käräjäoikeuden konkurssipäätöksestä 10.3.2022 16:35 | Päivitetty 10.3.2022 18:01
Airiston Helmen poliisitutkinta valmistui – KRP epäilee miljoonaluokan talousrikoksia 1.3.2022 12:22 | Päivitetty 1.3.2022 14:42
Tietovuodosta paljastui sveitsiläispankin säilyttäneen kymmeniä miljardeja euroja rikollista rahaa vuosikymmeniä – pankki kiistää väitteet 21.2.2022 1:15 | Päivitetty 21.2.2022 11:44
Yhdysvaltalaisnäyttelijä sai 20 vuotta vankeutta huijattuaan Hollywood-sijoittajilta yli puoli miljardia dollaria 15.2.2022 4:36 | Päivitetty 15.2.2022 8:45
Rahtialuksen kapteeni toi Suomeen lähes miljoona tupakkaa ja toistatuhatta litraa alkoholia – hovioikeus lievensi tuomion ehdolliseksi vankeudeksi 7.2.2022 13:24
Käräjäoikeus määräsi teknologiayhtiö Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon 1.2.2022 14:37 | Päivitetty 1.2.2022 15:07
Poliisi vaatii Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä 26.1.2022 15:11 | Päivitetty 26.1.2022 20:10
Poliisi epäilee rikollisryhmän hankkineen Hollannista yli 160 kiloa amfetamiinia tarkoituksenaan salakuljettaa aineet Suomeen 20.1.2022 17:47 | Päivitetty 20.1.2022 18:12
Esitutkinta Tampereella toimineen ja Kiinan valtioon kytkeytyneen mediayhtiön epäillyistä talousrikoksista valmistui – veroja vältettiin epäilyjen mukaan yli kolme miljoonaa euroa 20.1.2022 12:38 | Päivitetty 20.1.2022 13:15
Airiston Helmen talousrikostutkinta jumissa, KRP odottaa yhä vastauksia kansainvälisiin oikeusapupyyntöihin 17.1.2022 16:54
Syyttäjä: Mies soitti iäkkäälle naiselle poliisina esiintyen, sitten tämän pankkitileiltä katosi lähes 34 000 euroa 13.1.2022 13:03
Käräjäoikeus antaa tuomion Suomen suurimpiin kuuluvasta huumejutusta – huumeita tuotiin Hollannista kukkalähetysten seassa 13.1.2022 1:43 | Päivitetty 13.1.2022 7:31
Nokian Renkaiden pörssirikossyytteiden käsittely alkaa käräjillä – liittyvät testivilppiin, jossa yhtiö toimitti lehtien testeihin erikseen valmistettuja renkaita 11.1.2022 1:51 | Päivitetty 11.1.2022 5:13
Swedbankin entiselle toimitusjohtajalle talousrikossyytteet, epäillään Viron-yksikössa tapahtuneen rahanpesun peittelystä 4.1.2022 14:53 | Päivitetty 4.1.2022 15:18
Espoolaisveljeksille pitkät vankeustuomiot poliisin mukaan Mantaqa-jengiin liittyneestä marihuanajutusta 21.12.2021 17:24 | Päivitetty 21.12.2021 18:53
Syyttäjä: VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari hankki virkamatkoilta saaduilla Finnair-pisteillä lentolippuja perheensä yksityismatkoille – Yli-Viikarin mukaan asiaa ei ollut tekoaikaan nimenomaisesti kielletty 15.12.2021 9:45 | Päivitetty 15.12.2021 20:26
VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin Finnair-pisteet ovat tänään käräjäoikeuden syynissä 15.12.2021 1:57 | Päivitetty 15.12.2021 9:38
VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkarikosoikeudenkäynti alkoi – puolustus kutsuu syytettä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä pöyristyttäväksi 8.12.2021 9:09 | Päivitetty 8.12.2021 16:05
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – "On tietysti ilmeistä, ettei kaikki ole mennyt ihan putkeen" 27.11.2021 13:01 | Päivitetty 27.11.2021 15:44
Nuorisosäätiön ex-johtajan vangitsemista käsitellään lauantaina käräjillä 26.11.2021 10:18 | Päivitetty 28.11.2021 12:19
Suomeen palannutta Nuorisosäätiön ex-johtajaa vaaditaan vangittavaksi 25.11.2021 12:23 | Päivitetty 26.11.2021 9:06
VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkarikosoikeudenkäynti alkaa 8. joulukuuta 25.11.2021 9:10 | Päivitetty 25.11.2021 9:35
HS löysi puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä – palasi Suomeen iltalennolla, poliisi oli vastassa 25.11.2021 0:04 | Päivitetty 26.11.2021 9:10
Helsingin Sanomat kertoo löytäneensä puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä 24.11.2021 21:04 | Päivitetty 24.11.2021 21:28
Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa Perttu Nousiaista vastaan nostettu nippu syytteitä 18.11.2021 15:26 | Päivitetty 26.11.2021 9:12
Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi Mikkelissä toimineen miehen lähes kahden vuoden vankeuteen huumetilauksista – Käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kaikki miestä vastaan nostetut syytteet 26.10.2021 19:39
Näin mepit panisivat veroparatiiseja kuriin – vastuutehtävän saanut Eero Heinäluoma perää aidosti velvoittavia säädöksiä 16.10.2021 5:00
Chilen presidentistä aloitetaan tutkinta Pandoran papereista ilmenneen kaivoskaupan vuoksi 8.10.2021 23:05
Pääkirjoitus | Veroparatiiseja moralisoidaan, mutta silti niissä pyörii satoja miljardeja euroja 5.10.2021 4:00
