Fiva: Nordea ei kerää tarpeeksi tietoja yrityksistä, joihin liittyy kohonnut riski kiertää Venäjä-pakotteita
Finanssivalvonnan mukaan merkittävin ongelma oli se, ettei Nordealla ollut ajantasaisia tietoja kaikista korkean pakoteriskin yritysten hallitusten jäsenistä ja tosiasiallisista edunsaajista. Nordea ei täysin allekirjoita havaintojen merkittävyyttä.
Suomen suurimpiin pankkeihin kuuluva Nordea ei ole kerännyt tarpeeksi tietoa yritysasiakkaistaan, joihin liittyy korkea riski kiertää Venäjälle asetettuja talouspakotteita.
Kirjautuneille
Tämä juttu on maksuton
Pääset lukemaan jutun kirjautumalla tai luomalla maksuttoman tunnuksen.